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万马股份:董事会决议公告

更新时间:2021-05-08 15:11:43 点击:61

  本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  浙江万马股份有限公司(以下简称“公司”)第五届董事会第十六次会议于2021年4月27日在杭州临安以现场方式召开。本次董事会会议通知已于2021年4月16日以电子邮件、电话等形式发出。会议由公司董事长孟宪洪先生主持,应出席董事9名,实际出席董事9名。公司监事、高管人员列席会议。本次董事会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定,会议决议合法、有效。

  1.会议以9票同意,0票反对,0票弃权,审议通过《2020年度总经理工作报告》。

  2.会议以9票同意,0票反对,0票弃权,审议通过《2020年度董事会工作报告》。

  报告期内,公司董事会根据《公司法》、《证券法》和公司章程等有关法律法规规范运作,并严格按照股东大会的授权,认真执行股东大会通过的各项决议。《2020年度董事会工作报告》内容详见巨潮资讯网()。独立董事向董事会递交了《2020年度独立董事述职报告》,报告内容详见网站巨潮资讯网()

  3.会议以9票同意,0 票反对,0 票弃权,审议通过《2020年度财务决算及2021年度预算报告》。

  经信永中和会计师事务所(特殊普通合伙)审计,报告期内公司实现营业收入93.22亿元,归属于上市公司股东的净利润2.23亿元,基本每股收益0.2154元;报告期末总资产83.42亿元,归属于上市公司股东的净资产45.23亿元,每股净资产4.3679元。

  2021年公司预算力争实现营业收入110亿元(上述财务预算、经营计划、经营目标并不代表公司对2021年度的盈利预测,能否实现取决于市场状况变化、经营团队的业绩等多种因素,存在不确定性,请投资者特别注意)。

  4.会议以9票同意,0票反对,0票弃权,审议通过《2020年度利润分配预案》。

  经信永中和会计师事务所审计,公司2020年度实现归属于上市公司股东的净利润 223,052,864.45元,提取法定盈余公积44,459,034.46元后,减去应付普通股股利36,242,118.43元,加上上年结存未分配利润1,400,735,829.60元,本年度末可供投资者分配的利润1,543,087,541.16元。

  公司董事会根据公司实际情况,经充分讨论,确定2020年度利润分配预案如下:以未来实施分配方案时股权登记日的总股本扣除公司回购专户上已回购股份后的总股本为基数,向全体股东每10股派发现金红利人民币 0.35元(含税),不送红股,不以公积金转增股本。

  按照截至2021年3月31日总股本1,035,489,098股,扣除回购股数17,841,035股的股本1,017,648,063股为基数进行测算,预计2020年度派发现金红利总额为35,617,682.21元,其余未分配利润结转下年,鉴于公司目前尚未完成股份回购,公司将按照权益分派股权登记日公司总股数扣除回购专户股数的股本为分配基数,分配比例不变。

  公司2020年利润分配预案有利于公司持续稳定发展,且符合《公司法》、《公司章程》的相关规定,不存在损害投资者利益的情况。

  《2020年度利润分配预案》详见2021年4月29日巨潮资讯网()公司公告。

  5.会议以9票同意,0 票反对,0 票弃权,审议通过《未来三年(2021-2023)股东回报规划》。

  独立董事和监事会对此发表了明确同意意见,未来三年(2021-2023)股东回报规划》等内容详见2021年4月 29日巨潮资讯网()公司公告。

  6.会议以9票同意,0 票反对,0 票弃权,审议通过《2020年年度报告及其摘要》。

  公司的董事、监事和高级管理人员保证公司2020年年度报告内容真实、准确、完整,不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并签署了书面确认意见。《2020年年度报告》全文及摘要详见2021年4月29日巨潮资讯网()公司公告。

  监事会对此议案发表意见,详见2021年4月29日巨潮资讯网()《第五届监事会第十一次会议决议公告》。

  7.会议以9票同意、0 票反对,0 票弃权,审议通过《关于2020年度募集资金存放与使用情况的专项报告》。

  《关于2020年度募集资金存放与使用情况的专项报告》、《浙商证券关于万马股份2020年度募集资金存放与使用情况的核查意见》详见2021年4月29日巨潮资讯网 。

  8.会议以9票同意,0 票反对,0 票弃权,审议通过《2020年度内部控制评价报告》。

  董事会认为:公司已按照企业内部控制规范体系和相关规定的要求在所有重大方面保持了有效的财务报告内部控制。

  监事会、独立董事对该报告发表意见,详见《第五届监事会第十一次会议决议公告》、《独立董事关于第五届董事会第十六次会议相关事项发表的独立意见》上述报告详见2021年4月29日巨潮资讯网(。

  9.会议以9票同意、0 票反对,0 票弃权,审议通过《关于2021年度利用闲置资金进行现金管理的议案》。

  公司拟使用不超过8亿元闲置资金进行现金管理,用于购买低风险短期理财产品,在上述额度及决议有效期内,资金可以滚动使用。《关于2021年度利用闲置资金进行现金管理的公告》详见2021年4月29日巨潮资讯网()。

  年4月29日巨潮资讯网()公司公告《独立董事关于第五届董事会第十六次会议相关事项发表的独立意见》。

  10.会议以9票同意、0 票反对,0 票弃权,审议通过《关于2021年度为子公司提供担保的议案》。

  根据各子公司生产经营需要,公司拟为子公司申请综合授信提供不超过人民币15亿元的连带责任保证担保,期限一年。具体内容详见2021年4月29日巨潮资讯网()《关于2021年度为子公司提供担保的公告》。

  11.会议以9票同意、0 票反对,0 票弃权,审议通过《关于2021年度子公司为孙公司提供担保的议案》。

  根据孙公司生产经营需要,子公司浙江万马高分子材料集团有限公司拟为孙公司湖州万马高分子材料有限公司、清远万马新材料有限公司申请综合授信提供不超过人民币4亿元的连带责任保证担保,期限为1至5年。详见2021年4月29日巨潮资讯网()《关于2021年度子公司为孙公司提供担保的公告》。

  12.会议以7票同意、0 票反对,0 票弃权,审议通过《关于2021年度日常关联交易预计的议案》。

  公司副董事长张珊珊女士、公司独立董事赵健康先生因在相关单位有任职,在审议本议案时,回避表决。《关于2021年度日常关联交易预计的公告》详见2021年4月29日巨潮资讯网

  该议案获得独立董事认可,相关意见内容详见2021年4月29日巨潮资讯网()公司发布的《独立董事事前认可意见》、《独立董事关于第五届董事会第十六次会议相关事项发表的独立意见》及《第五届监事会第十一次会议决议公告》。

  13.会议以9票同意、0 票反对,0 票弃权,审议通过《关于会计政策变更的议案》。

  董事会认为,公司按照财政部相关会计准则,变更会计政策,符合相关法规的规定,能够客观、公允地反映公司的财务状况和经营成果,不影响公司2020年净利润及所有者权益,也不涉及以往年度的追溯调整,不存在损害公司及中小股东利益的情况。因此,同意本次会计政策变更。

  《关于会计政策变更的公告》详见2021年4月29日巨潮资讯网。监事会、独立董事对此议案发表了明确同意意见,详见2021年4月29日巨潮资讯网()公司公告的《第五届监事会第十一次会议决议公告》及《独立董事关于第五届董事会第十六次会议相关事项发表的独立意见》。

  14.会议以9票同意、0 票反对,0 票弃权,审议通过《2021年度公司董事和高级管理人员薪酬方案的议案》。

  根据公司章程,结合公司实际情况,并参照行业薪酬水平,制定本公司2021年度董事和高级管理人员薪酬方案。

  独立董事对《2021年度董事和高级管理人员薪酬方案》发表了独立意见。《2021年度董事、监事及高级管理人员薪酬方案》详见2021年4月29日巨潮资讯网 。

  15.会议以9票同意、0 票反对,0 票弃权,审议通过《关于召开2020年度股东大会的议案》。

  公司将于2021年5月19日(星期三)下午14:00时在浙江省杭州市临安区青山湖街道科技大道2159号万马创新园,办公楼6楼会议室召开2020年度股东大会。

  《关于召开2020年度股东大会的通知》详见2021年4月29日巨潮资讯网()公司公告。

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